Economícas

Comenzaron mesas técnicas entre Sudeban y bancos por transacciones desde el extranjero

El día de ayer miércoles, según lo informó el superintendente Antonio Morales Rodríguez, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) comenzó el ciclo de reuniones en mesas técnicas con el sector bancario para determinar el funcionamiento de las transacciones digitales que se efectúen desde el exterior.

La nueva medida de la (Sudeban) -instruida a las instituciones bancarias de informar a los clientes que tengan previsto viajar fuera del territorio nacional que requieran hacer uso o movilizar sus instrumentos financieros bajo cualquier tipo de operación- las entidades bancarias deberán completar una ficha de identificación (PN-PJ), con los siguiente ítems:

  • Para las personas naturales: segunda nacionalidad, carga familiar, identificación y fuente de ingresos del cónyuge, personas que no actúan por cuenta propia, condición de persona expuesta políticamente (PEP) o relacionado con algún ente de adscripción, cargo, país, fuentes de ingreso (relación de dependencia, negocio propio, otras).
  • Para las personas jurídicas: datos del registro y última modificación capital inicial y actual, identificación de accionistas/junta directiva/representante(s) legal(s)/autorizados a movilizar la cuenta, condición PEP o relacionado (Ente de adscripción, cargo, país), número de subsidiarias, país con mayor presencia, número de empleados, última declaración ISLR (año, monto), principales proveedores y clientes, país de ubicación, empresas relacionadas (identificación actividad comercial).

Además, la ficha de reporte semanal a la Unidad Nacional de inteligencia Financiera (UNIF) deberá contener el número o código de cliente, nombre de la institución bancaria, registro de información fiscal, sucursal o agencia, cédula de identidad, nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, otra nacionalidad, profesión u oficio, dirección de domicilio, teléfonos, correo electrónico, dos referencias bancarias y dos personales. Esto cuando son personas naturales.

También tendrán que colocar la información económica financiera del cliente reflejando la actividad específica, categoría especial, fuente de ingresos, otras fuentes de ingreso, si es negocio propio, información del producto o servicio bancario con las especificaciones del caso, declaración jurada de los datos aportados, firma y huella dactilar.

Por su parte, cuando sean personas jurídicas, se llenarán los mismos items, pero incluyendo la identificación la empresa, como los datos de registro como nombre del registro, número, tomo, folio, fecha y capital social, actual, código ONT.

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