Agentes del FBI y de la policía de Inmigración y Aduanas (ICE) allanaron este miércoles las oficinas de Bank San Juan Internacional ubicado en Puerto Rico, en relación a una pesquisa sobre lavado de dinero que implica a entidades e individuos relacionados al régimen de maduro.

“Realizamos una orden de allanamiento del Tribunal federal de Distrito de Puerto Rico. Es un caso potencial de lavado de dinero de base de violaciones potenciales de sanciones contra Venezuela”, explicó Douglas Leff, agente a cargo de la oficina del FBI en Puerto Rico.

“Tiene que ver con una lista de empresas e individuos de Venezuela los que el presidente (Donald Trump), por las leyes y las normas del Departamento del Tesoro Federal específicamente, dice que ningún banco puede tratar con esas personas y empresas. OCIF ha descubierto la evidencia que nos indican la presencia de movimiento entre estas entidades”, agregó.

Como parte del allanamiento, que duró 5 horas, se incautaron documentos, registros y computadoras.