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Sudeban pide a los bancos vigilar compra de efectivo cerca de las agencias

Este miércoles, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizaron una mesa de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de los bancos públicos y privados, con el fin de dar conocer las estrategias pertinentes para mitigar los riesgos derivados del uso indebido del efectivo.

Según una nota de prensa de la Sudeban, actualmente, la UNIF ha detectado diversas tipologías, específicamente en las zonas fronterizas donde bandas de delincuencia organizada se dedican al contrabando y extracción del dinero en efectivo.

Entre las instrucciones dictadas por este ente a los Oficiales de Cumplimiento del Sector Bancario Nacional destaca la obligación de notificar oportunamente alertas ocasionadas por el mal uso y distribución del efectivo; diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos, que se basen en la frecuencia y monto de las transacciones, además de determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil, reseñó AVN.

De igual manera, deberán identificar las zonas donde se observé comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes.

“Los oficiales de cumplimiento velarán por la aplicación de la instrucción emanada del Ejecutivo Nacional de entregar la totalidad del dinero en efectivo solicitado por los usuarios, bajo un esquema de razonable conocimiento del cliente; sus operaciones y la consecuente determinación de aquellas situaciones irregulares asociadas a delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.

El oficial de cumplimiento es la persona que en cada banco vela por que la entidad siga a cabalidad los procesos internos para la prevención de delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

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